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安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-04-11

     

自有资本略语:全柴自有资本代码:600218公报号:临 2014-018

                  安徽全柴动力股份有受限制的公司
第六感觉届董事会首次开会公报

董事会和一切董事抵押不存在虚伪。、给错误的劝告性陈说或

有意义的事物空投,然后目录的确实性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

    安徽全柴动力股份有受限制的公司第六感觉届董事会首次开会于 2014 年 4
在AF公司科学技术大厦开会室进行。开会应参考给9位董事。,实到
董事9。所局部监事都列席了开会。。开会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。
开会由Xie Li老师掌管。,开会经过了崇拜者后果。:
一、挑出Xie Li老师为公司董事长
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二、潘中德老师被组成为行政董事。
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三、组成徐明宇老师、何金永老师、唐金伟老师、 hg0088正网老师、汪志义
老师、王国财老师、黄一俊老师、刘继文老师是该公司的副总经理统。;同时失业
刘继文老师是该公司的首座财务官。。
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四、组成徐明宇忠实伙伴为董事会书桌的推荐
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五、说起特殊委员政务会会员的意向
1、战术委员
会议召集人:谢力
会员:潘忠德、Ma Guo佑、鸣李、张传明、邱红田、李东荣
2、审计委员
会议召集人:张传明
会员:Ma Guo佑、余旭明、邱红田、李东荣
3、建造委员
会议召集人: 邱红田
会员:谢力、潘忠德、张传明、李东荣
4、薪酬与估量委员
会议召集人: 李东荣
会员:余旭明、张春庆、张传明、邱红田
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六、2014 年宁愿一刻钟说话全文及摘要
《2014 年宁愿一刻钟说话摘要》具体目录见《上海证券报》,《2014 年
宁愿一刻钟说话全文及摘要》全文详见上海证券交易网站:

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七、修正董事开会事规则的提议
安徽泉柴电力有受限制的公司董事开会事规则
网站:。
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这是预告。。

                                    安徽全柴动力股份有受限制的董事会
二4月29日14
附:行政董事、副总经理统简历:
潘忠德:男,汉族,1962年5个月。,中学本科学历,高级工兵,1983年与任务,1992
青海柴油发动机厂转到安徽全椒柴油发动机,大会常务副董事、营业部副董事、在技术上
心董事、董事、副总经理统。公司教区牧师董事、行政董事。
余旭明:男,汉族,1967岁,8个月大,中学本科学历,主任会计职业师。1991年与任务。1998 年
11个月的开端,公司延续财务董事、财务负责人、董事、副总经理统。公司教区牧师董事、副总经理统兼
董事会书桌。
何金庸:男,汉族,1966年9个月。,中学本科,工商管理硕士,工兵。1989年与任务,
担负公司能力和精神机关副董事。、安徽全柴组有受限制的公司值得买的东西预调部董事、副总经理统、公司副总经理统
董事。教区牧师公司副总经理统董事、Ou Bo管厂厂长。
唐金伟:男,汉族,1961年8个月。,两年制专科学校学历,工兵。1979年9个月。, 1995 年
八月初,全椒柴油发动机厂货物检测试验室董事、货物试验室董事、能力管理部副董事、质
能力管理部董事、行政董事助剂。教区牧师公司副总经理统董事。
hg0088正网:男,汉族,1966年10个月。,中学本科,工兵。1990年与任务。安徽超
湖心岛柴油发动机厂工艺学家、装配工场副董事、技术能力部副董事、导演等。常州1998年- 2002年
动力机械有受限制的公司技术能力科董事。。2003年2个月。,创造公司副董事、董事、总
董事助剂。教区牧师公司副总经理统董事。
汪志义:男,汉族,1964年3个月。,中学本科,高级工兵,1989年7个月。。历任
安徽全椒柴油发动机厂货物试验室副董事、董事,在技术过细地副董事、行政董事助剂。教区牧师本公司在技术上
心董事、副总经理统。
王国才:男,回族,1966年8个月。,中学本科,1988年与任务,经济师,四级顾问、历
公司中西部及东部各州的县议会主席、法律处理董事。安徽泉柴组有受限制的公司董事长。、纪委副second 秒,本公司
法律处理董事、副总经理统。
黄一军:男,1965生于七月,肥西出生地,两年制专科学校学历。从1992到现时,所局部柴把都被转变到了柴纳。,继安徽
全柴组值得买的东西制图部副董事、笔者的进出口公司的董事。、结果创造部副董事、董事、结果副总经理统
监。教区牧师本公司结果副总经理统监、结果创造部董事、副总经理统。
刘基文:男,汉族,1973年9个月。,中学本科,主任会计职业师。1995年与任务。1998年11个月。
始,公司延续会计职业易弯曲的、财务处董事、副总经理主任会计职业师。教区牧师公司副总经理统董事、财务负责人。