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通产丽星:2015年度独立董事述职报告(hg0088正网)_通产丽星(002243)股吧

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2018-07-11

     

公报日期:2016-03-18

深圳深圳

2015年度《孤独董事宣言》民族语言

(hg0088正网)

合伙和合伙代表:

一切好!

自己作为深圳深圳(以下略号“公司”)的孤独董事,在2015的任务中,缜密的禀承公司条例做事、《证券上市的公司实行表明》、涉及达到证券上市的公司孤独董事的导游看待、涉及增强权利防护装置的若干规则、深圳中小企业板证券上市的公司董事表明、中小企业板证券上市的公司使正常化运营表明、把持、把持和需要量和需要量,孤独、公平地尽职,积极分子结合董事会、借道静脉输液法和董事会合伙大会,对公司户内的把持新产品的看法、金融实行、募集资产的运用、户内的审计民族语言的复核,审计明细表与董事会手段的根究,深刻公司的现场试验,关怀外界环境杂耍对世界著名的电脑生产厂家的侵袭,对公司经纪计划合于经济原则看待和提议。,积极分子看法中小合伙的欢心,小心的思索思忖,颁发公司使担忧事项的孤独看待,使路堤活动孤独董事的功能,我将在2015年度民族语言我的体现。:

一、孤独董事的基本形势

第三第十四届董事会第二次警卫官张贴、2013年度第三次暂时合伙大会、董事会第三届警卫官一号警卫官,自S以后,我一向担负董事会第三届警卫官的孤独董事。,董事会董事会第三届警卫官主席,董事会薪薪酬和估价市政服务机构第三届协商会议、第三市政服务机构提姓名市政服务机构围攻。

二、列席警卫官

2015年度,公司集合的五次合伙大会,八届董事会,七市政服务机构审计市政服务机构、董事会薪酬和评价市政服务机构、双板提姓名市政服务机构。合伙大会于本年集合、董事会和借道静脉输液法的邀集、禀承法定手续和规则邀集使担忧规则,闭会前,我负责剖析市場環境,积极分子知情世界著名的电脑生产厂家的生产经纪形势,获取相干一致,与相干行政工作的路堤沟通,获取方针决策所需的一致和一致,警卫官上负责听取全部本题于是实行层对公司生产经纪形势及主要问题使行军形势的片面报告请示,积极分子分担议论,计划合于经济原则提议,警卫官经过的导致是合法无效的。,我开票同意董事会的法案和另外事项。,不注意支持、弃权的例。

(1)列席董事会警卫官

民族语言期内,董事会警卫官次数 8次

在内的:现场停止的警卫官次数 5次

经过交流集合的警卫官次数 3次

麝香结合 现场出 一致方法参 付托出 未履行任务或责任 即使陆续两倍

导演姓名 详细本分

次数 位次数 额定警卫官次数 位次数 次数 亲自结合警卫官

hg0088正网 孤独董事 8 4 3 1 0 否

(二)邀集、分担借道静脉输液法和董事会的体现

1、借道静脉输液法在董事会正中鹄的位置

办公楼形势

孤独导演姓名 董事会第三届警卫官 董事会第三届警卫官 董事会第三届警卫官 董事会第三届警卫官薪

概要市政服务机构 姓名市政服务机构 审计市政服务机构 薪酬和估价市政服务机构

hg0088正网 --- 长官 主任长官 长官

2、邀集、分担借道静脉输液法的董事会

今年,我安排了审计市政服务机构的七次董事会警卫官。,结合了董事会薪酬和评价市政服务机构,双板提姓名市政服务机构,并缜密的禀承市政服务机构的规则停止任务,分担时限民族语言复习,薪酬的决定与估价突出、议论公司董事、高级实行行政工作的的选择及另外事项。

3、在董事会第三届警卫官审计市政服务机构的履职形势

谈董事会审计市政服务机构主席。,2014年度财务民族语言审计,涉及审计任务使行军的几点质疑问难,审计使承受压力,在四分之一民族语言、在半年度民族语言详述学时,屡次听取实行民族语言,知情募集资产记入项主词使行军及募集资产的运用,小心的反省公司财务民族语言并计划看待。,详细结合警卫官的详细内容如次:

(1)2015年2月4日以现场方法集合了董事会第三届警卫官审计市政服务机构第九次警卫官,警卫官的主要内容包罗:

……
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